Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.01.2022/Pykälä 3

TEKLA 27.01.2022 § 3  

542/00.03.01/2021  

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 107 mukaan lautakunta/kunnanhallitus vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.

Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä teknisen osaston kanssa selonteon teknisen osaston sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.7. -31.12.2021. Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 § 195 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi seuraavat kohdealueet:

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla

2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

-          yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut sekä kanteluihin annetut ratkaisut.

3. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin 

    pätevyys ja luotettavuus

-          tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa, määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen

4. Riskienhallinnan järjestäminen

-          Strategiariski

-          Toiminnan riskit

-          Taloudelliset riskit

-          Vahinkoriskit

5.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

-          merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset

6. Sopimustoiminta

    merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset

    ongelmatilanteet.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston sisäisen valvonnan raportin ajalla 1.7.-31.12.2021.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen osaston sisäisen valvonnan raportin ajalla 1.7.-31.12.2021.