Palvelulautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 91

PALVLTK 17.08.2022 § 91  

408/00.03.01/2022  

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, p. 040 488 3221 tai rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnan hallintosäännön §106 mukaan lautakunta vastaa

toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,

toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi

kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.

Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa

selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2022

Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 §195 Sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi

seuraavat kohdealueet:

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla
2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

-          yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut sekä kanteluihin annetut ratkaisut.

3. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

-          tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa, määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen

4. Riskienhallinnan järjestäminen

-          Strategiariski

-          Toiminnan riskit

-          Taloudelliset riskit

-          Vahinkoriskit

5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

-          merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset

6. Sopimustoiminta

-          merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset ongelmatilanteet.

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus Palvelulautakunta hyväksyy sivistysosaston selonteon sisäsisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2022 ja antaa sen edelleen
taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,
joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-30.6.2022.

Päätös Palvelulautakunta hyväksyi sivistysosaston selonteon sisäsisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2022 ja päätti antaa sen edelleen
taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,
joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-30.6.2022.